应急密押各级人员的启用口令应不定期更换，并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令，以防失密。

由他人代理办理业务的，金融机构应当查看代理人的身份证件，但一概不需进行联网核查。

柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天上缴、当天收回。

支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任，可以对外办理现金收付业务。

品牌金条必须封箱存放，并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。

空白权限卡作为空白重要凭证管理，其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。

金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。