个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。

单位在票据上的签章，只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。

金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。

空白权限卡作为空白重要凭证管理，其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，也可以由收款签发并承兑。

可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。

只涉及一名管库（柜）员交接时，另一名管库（柜）员必须同时参加交接。

由他人代理办理业务的，金融机构应当查看代理人的身份证件，但一概不需进行联网核查。

空白重要凭证一律纳入表外科目管理，以“一份一元”假定价格记账。