大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

只涉及一名管库（柜）员交接时，另一名管库（柜）员必须同时参加交接。

存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过专用存款账户办理。

营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记，并加盖印章印模。

可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。

对于停用的印章，应由营业网点集中保管，等待销毁。

支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任，但不可由现金柜员兼任。

空白重要凭证一律纳入表外科目管理，以“一份一元”假定价格记账。

网点营业经理实行定期轮岗制，轮岗时间为二年。

网点营业经理实行营业现场坐班制度，专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务（兼职营业经理除外），不得顶班替岗。