A.人民银行
B.反洗钱监测分析中心
C.银监局
D.反洗钱领导小组
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.行长
B.主管行长
C.业务授权人员
A.一般存款帐户
B.临时存款账户
C.专用存款帐户
A.准贷记卡
B.贷记卡
C.双币贷记卡
D.国际借记卡
A.火灾
B.虫蛀
C.鼠咬
D.霉烂
A.对已办理通知手续而未支取或在通知期限内取消通知的,通知期限内按照活期利率计息
B.通知存款存期按起息日算起至支取日前一天为止
C.通知存款按照实际天数和通知存款日利率计算利息
D.个人通知存款应约定提前通知取款时间,不约定存期
A.受理企业注册申请时,需核对企业预留银行印鉴
B.在受理企业注册时,开户网点要通过电话或上门与客户核实
C.发放客户证书时要核对企业预留印鉴
D.要留存企业经办人员身份证件并验证经办人员委托授权书
最新试题
品牌金条必须封箱存放,并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。
应急密押各级人员的启用口令应不定期更换,并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令,以防失密。
柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天上缴、当天收回。
会计科目分为表内科目和表外科目,属于会计要素的核算内容使用表内科目。
兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
单位在票据上的签章,只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。
对于停用的印章,应由营业网点集中保管,等待销毁。
空白重要凭证一律纳入表外科目管理,以“一份一元”假定价格记账。
空白权限卡作为空白重要凭证管理,其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。