单项选择题客户销户时,对于客户未用空白凭证,柜员应做到()。
A.审查客户所有未用空白凭证必须全部交回开户银行
B.如有未退回的,不需出具正式公函说明
C.对交回的未用空白凭证可事后再切角或打洞做作废标记
D.未用空白凭证应加盖“作废”戳记
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1.单项选择题下列哪种服务渠道不能办理信用卡卡片启用()。
A.网上银行
B.电话银行
C.营业网点
D.ATM
4.单项选择题()实行专户、封闭管理,严禁与客户结算户串用、各子账户之间相互挪用。
A.保证金
B.专用资金
C.银行存款
5.单项选择题工商银行账户按照核算属性分为()、贷款账户、内部账户、表外账户等。
A.存款账户
B.基本账户
C.一般账户
D.专用账户
6.单项选择题单位定期存款开户证实书遗失,应持单位()向原存款行办理挂失手续。
A.介绍信
B.正式公函
C.正式文件
7.单项选择题申请注册工商银行企业网上银行的客户应向开户行提交客户身份证明文件及其复印件,其中属于民办非企业组织的,应提交()。
A.企业营业执照正本(或副本)
B.其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文
C.上级主管部门的批文或证明
D.民办非企业登记证书
9.单项选择题企业网上银行注册流程中,业务代理网点根据申请表录入客户注册信息资料,注册信息录入工作应在收到开户网点提交的申请材料后的()个工作日内完成。
A.1
B.2
C.3
D.4
10.单项选择题个人网上银行U盾客户在个人网上银行办理以下哪种业务不需使用证书签名?()
A.通知存款通知转出
B.定期存款提前支取
C.签订委托代扣缴费协议
D.授权人提交托管账户授权
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营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记,并加盖印章印模。
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除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外,各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。
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大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
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