应急密押各级人员的启用口令应不定期更换，并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令，以防失密。

单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户。

金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。

柜员在使用空白重要凭证时，如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员，网点经查实后，将凭证进行挂失处理，编制清单，并逐级报至二级分行。

网点营业经理实行定期轮岗制，轮岗时间为二年。

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时，可将报告设为“无效”。

除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外，各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。

支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任，但不可由现金柜员兼任。

对公现金业务当日错账使用反交易方式处理。