由他人代理办理业务的，金融机构应当查看代理人的身份证件，但一概不需进行联网核查。

个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。

支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任，可以对外办理现金收付业务。

应急密押各级人员的启用口令应不定期更换，并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令，以防失密。

空白权限卡作为空白重要凭证管理，其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。

会计科目分为表内科目和表外科目，属于会计要素的核算内容使用表内科目。

“99999钱箱”应设管库柜员，且不可兼职。

支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任，但不可由现金柜员兼任。

空白重要凭证一律纳入表外科目管理，以“一份一元”假定价格记账。

可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。