A.逐级
B.总对总
C.逐级汇总主报告行
D.双轨制
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A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年
A.客户身份识别
B.客户身份登记
C.客户身份记录
D.客户身份留存
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
C.对金融机构进行检查、调查
D.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
A.存款
B.账户收支
C.账户管理
D.取款
A.业务公章
B.业务清讫章
C.汇票专用章
D.结算专用章
A.每月
B.每季
C.定期
D.不定期
A.业务经办
B.业务主办
C.业务主管
D.网点负责人
A.查询类
B.授权类
C.调整类
D.核对类
A.每月
B.每季
C.定期
D.不定期
A.定期
B.不定期
C.按月
D.按季
最新试题
柜员在使用空白重要凭证时,如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员,网点经查实后,将凭证进行挂失处理,编制清单,并逐级报至二级分行。
柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天上缴、当天收回。
对于停用的印章,应由营业网点集中保管,等待销毁。
在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时,可将报告设为“无效”。
单位在票据上的签章,只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。
商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑,也可以由收款签发并承兑。
银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。
空白重要凭证一律纳入表外科目管理,以“一份一元”假定价格记账。
存款人在境内外中国银行开立的人民币银行结算账户都适用《人民币银行结算账户管理办法》。
单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户。