A.单位要求时
B.次日
C.七日内
D.三日内
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A.50万元
B.20万元
C.100万元
D.80万元
A.连续
B.当日
C.换人
D.重点
A.表内核算
B.明细核算
C.本币核算
D.实物核算
A.埃格蒙特集团
B.金融行动特别工作组
C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D.亚太反洗钱小组
A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部
A.修订后的新《宪法》
B.修订后的新《刑法》
C.修订后的新《中国人民银行法》
D.《金融机构反洗钱规定》
A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在不同金融机构开立的同一户名下的另一账户
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的活期存款
D.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
A.颁布日期不同,实施日期相同,均为2007年1月1日
B.颁布日期不同,实施日期分别为2007年1月1日、3月1日、7月1日
C.颁布日期不同,实施日期分别为2007年1月1日、1月1日、3月1日
D.颁布日期不同,实施日期相同,均为2007年3月1日
A.柜员上缴已入库的
B.原封新钞和潮湿的
C.管库员整点的
D.从人行调回的
A.参与权
B.报告权
C.否决权
D.查询权
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柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天上缴、当天收回。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外,各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。
柜员请领凭证可不纳入系统控制,双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记,并签章办理交接手续即可。
柜员在使用空白重要凭证时,如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员,网点经查实后,将凭证进行挂失处理,编制清单,并逐级报至二级分行。
可疑交易报告数据由系统自动采集,自动报送,无需人工干预。
单位在票据上的签章,只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。
网点营业经理实行营业现场坐班制度,专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务(兼职营业经理除外),不得顶班替岗。
网点营业经理实行定期轮岗制,轮岗时间为二年。
品牌金条必须封箱存放,并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。