单项选择题参加全国支票影像交换的支票单笔金额上限为()。超过金额上限的,网点应不予受理。

A.50万元
B.20万元
C.100万元
D.80万元


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1.单项选择题业务监督应实行()监督,保持监督的序时性和及时性。

A.连续
B.当日
C.换人
D.重点

2.单项选择题账务组织包括()和综合核算,综合核算与之相互核对,保证核算结果一致。

A.表内核算
B.明细核算
C.本币核算
D.实物核算

3.单项选择题目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是()。

A.埃格蒙特集团
B.金融行动特别工作组
C.欧亚反洗钱与反恐融资小组
D.亚太反洗钱小组

4.单项选择题中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是()。

A.公安部
B.国务院
C.中国人民银行
D.财政部

5.单项选择题我国()最先规定了洗钱罪。

A.修订后的新《宪法》
B.修订后的新《刑法》
C.修订后的新《中国人民银行法》
D.《金融机构反洗钱规定》

6.单项选择题对符合()条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

A.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在不同金融机构开立的同一户名下的另一账户
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的另一账户内的活期存款
D.定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

7.单项选择题下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述,正确的是()。

A.颁布日期不同,实施日期相同,均为2007年1月1日
B.颁布日期不同,实施日期分别为2007年1月1日、3月1日、7月1日
C.颁布日期不同,实施日期分别为2007年1月1日、1月1日、3月1日
D.颁布日期不同,实施日期相同,均为2007年3月1日