A.赌博业
B.房地产经纪人
C.贵金属交易商
D.珠宝商
E.期货业
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A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
A.预防洗钱活动
B.监控洗钱活动
C.维护金融秩序
D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A.中华人民共和国公民
B.在中华人民共和国境内的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
A.协助将资金汇往境外的
B.提供资金账户的
C.提供藏匿场所或运输服务的
D.提供虚假票证的
A.有权机关查询、冻结及扣款书
B.客户挂失申请书
C.存、贷款开销户登记簿
D.会计凭证
A.证券公司
B.证券管理
C.金融机构
D.财务公司
A.定期
B.按年
C.按月
D.即时
最新试题
品牌金条必须封箱存放,并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。
支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任,可以对外办理现金收付业务。
“99999钱箱”应设管库柜员,且不可兼职。
营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记,并加盖印章印模。
空白权限卡作为空白重要凭证管理,其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。
银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。
除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外,各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。
支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任,但不可由现金柜员兼任。
金融机构进行客户身份识别,应按要求进行联网核查。
存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过专用存款账户办理。