A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
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A.先核验大数、后清点细数
B.当面点清
C.一笔一清
D.按券别录入
A.先收款后记账
B.先记账后收款
C.先付款后记账
D.先记账后付款
A.现金库
B.款箱库
C.业务交接室
D.整点室
A.柜员登记簿
B.开销户登记簿
C.协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿
D.差错事故登记簿
A.挂失登记簿
B.空白重要凭证登记簿
C.印章保管使用登记簿
D.重要物品交接登记簿
A.查询查复登记簿
B.工作日志
C.上门收款、收单登记簿
D.检查人员工作记录
A.票样
B.印模
C.登记簿
D.买入的票据
A.对业务数据进行编押或解押
B.编押或解押业务进行复核
C.查询历史记录
D.在密押器上注册、注销密押员卡号
A.保卫部
B.办公室
C.内控合规
D.运行管理
A.网点
B.支行
C.二级分行
D.一级分行
最新试题
柜员请领凭证可不纳入系统控制,双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记,并签章办理交接手续即可。
“99999钱箱”应设管库柜员,且不可兼职。
银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。
可疑交易报告数据由系统自动采集,自动报送,无需人工干预。
存款人申请开立单位银行结算账户时,可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理。
支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任,可以对外办理现金收付业务。
存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过专用存款账户办理。
网点营业经理实行营业现场坐班制度,专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务(兼职营业经理除外),不得顶班替岗。
存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。
由他人代理办理业务的,金融机构应当查看代理人的身份证件,但一概不需进行联网核查。