资金汇划汇出业务风险点（）。

多项选择题资金汇划汇出业务风险点（）。

A.客户提交的业务委托书不真实、要素不正确或不完整
B.现金汇款，未收妥现金
C.转账汇款，客户印鉴或支付密码不正确
D.个人汇款没有汇款人身份证件

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1.多项选择题会计档案管理风险点有（）。

A.银行内部调阅时，调阅人自行调阅档案，或将档案调离银行查询，造成会计档案丢失或泄密
B.有权机关调阅档案时，带走原件
C.开户单位查阅档案时，由客户自行查询
D.会计档案保管期限未满或有未了事项，就编制销毁清册、进行销毁
E.会计、内控、保卫等部门未对等销毁的会计档案进行检查

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2.多项选择题应解汇款业务风险控制措施（）。

A.审查比对收（取）款人与代理收（取）款人身份证件，留存身份证件复印件
B.按照客户提供的收款人名称、金额进行查询应解汇款登记簿，询问并核对汇款人名称、严禁无相关要素擅自取应解汇款登记簿显示所有报文自行查询核对
C.退汇凭证必须由主管审批，并与来账报文核对
D.使用专用交易进行解汇，打印机制凭证，由客户在凭证上签字确认

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3.多项选择题应解汇款业务风险点有（）。

A.客户身份有误，形成冒领
B.擅自查询应解汇款登记簿，形成信息外泄
C.退错原发报行、原收款人或人为转发
D.日后形成纠纷

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4.多项选择题保险公司协议存款风险控制措施（）。

A.协议存款仅限于保险公司中的中资保险公司法人
B.协议存款期：最短为5年6个月，长不超过10年
C.协议的起存金额为人民币3000万元，存款必须一次性存入，一次性支取
D.存款单位不得以现金方式存入协议存款
E.协议存款凭证必须按空白重要凭证管理

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5.多项选择题保险公司协议存款风险点（）。

A.办理协议存款对象的资格
B.无协议存款通知
C.未按要求审核凭证
D.无协议存款协议

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6.多项选择题单位通知存款支取风险点有（）。

A.未审查支取凭证
B.未查询证实书本金及利息
C.对部分提前支取未按金额限制支取
D.未审查支取凭证、未审查资金流向