判断题客户交易记录至少保存10年。
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空白权限卡作为空白重要凭证管理,其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
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应急密押各级人员的启用口令应不定期更换,并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令,以防失密。
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单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户。
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支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任,但不可由现金柜员兼任。
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银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。
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单位在票据上的签章,只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。
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大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
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除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外,各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。
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存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过专用存款账户办理。
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