A.金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C.金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
D.金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

A.设立专门机构
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C.指定专人
D.设立反洗钱专门机构或者指定专人

A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法

A.规范操作
B.自觉抵制内幕交易
C.遵循公平竞争原则
D.遵守相关法律法规

A.一般性投诉和重大投诉
B.普通投诉和重要投诉
C.普通投诉和一般性投诉
D.重大投诉和普通投诉

A.外国对本国负债减少
B.本国对外国的债务增加
C.本国对外国的债务减少
D.本国在外国的资产减少

A.中国银监会成立
B.中国证监会成立
C.中国保监会成立
D.中国人民银行统一货币发行权

A.中央银行
B.股份商业银行
C.地区性商业银行
D.信用合作社

A.与商业银行没有区别
B.不以营利为目的
C.由政府支持不完全以营利为目的
D.代表国家财政