填空题试点地区人民银行分支机构和银行应当对按照《试点取消企业基本存款账户开户许可证核发业务处理办法》办理的基本存款账户业务建立(),()管理。
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3.填空题企业可以按试点地区银行规定申请查询()。
6.单项选择题无法按规定更正的,试点地区银行应当在()个工作日内对相关账户采取停止支付。
A.1
B.2
C.3
D.4
7.单项选择题如发现账户资料不完整、不合规或者账户管理系统录入信息错漏的,试点地区人民银行分支机构应当通知试点地区银行于()个工作日内更正。
A.1
B.2
C.3
D.4
8.多项选择题试点地区人民银行分支机构应当定期或者不定期对试点地区银行报送企业账户资料的()及其与相应电子信息内容的一致性进行事后核查。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.唯一性
9.单项选择题试点地区银行为企业变更、撤销基本存款账户,应当于()个工作日内通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,并将账户变更、撤销资料复印件或影印件报送人民银行当地分支机构。
A.1
B.2
C.3
D.4
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当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。()
题型:单项选择题
人民银行总行负责取消企业银行账户许可总体(),统筹推进全国取消企业银行账户许可工作。
题型:多项选择题
()负责监督银行严格执行各项反洗钱法规制度,落实客户身份识别要求,做好可疑交易监测工作,防范利用企业账户从事洗钱和恐怖融资风险。
题型:填空题
网上是否能开企业基本存款账户?
题型:问答题
取消了“单位基本账户开户许可证”核发,那开立一般户等需要用到“单位基本账户开户许可证”的银行业务时,如何操作?
题型:问答题
为什么要取消企业基本存款账户开户许可证核发?
题型:问答题
银行应当完善本-行(),强化应急保障,提升()。
题型:填空题
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()、()等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交()。
题型:填空题
人民银行分支机构、银行应当积极向人民银行总行报告()、加强企业银行账户管理的()和()。
题型:填空题
大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的境内款项划转。()
题型:单项选择题