填空题企业可以按试点地区银行规定申请查询()。

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人民银行分支机构、银行应当加强企业银行账户()监测分析,发现企业银行账户业务异常的,应当及时调查处理。

题型:多项选择题

人民银行分支机构、银行应当积极引导、密切关注辖区内取消企业银行账户许可前后舆情信息,防止()和(),特别防范对强化企业银行账户管理相关内容的误解误读。

题型:填空题

非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的款项划转。()

题型:单项选择题

()负责监督银行严格执行各项反洗钱法规制度,落实客户身份识别要求,做好可疑交易监测工作,防范利用企业账户从事洗钱和恐怖融资风险。

题型:填空题

人民银行分支机构、银行应当积极向人民银行总行报告()、加强企业银行账户管理的()和()。

题型:填空题

建立健全企业银行账户业务应急预案,明确各类突发事件防范措施和处置程序,责任到岗到人,确保突发事件()。

题型:多项选择题

人民银行分支机构组织辖区内银行增设()级操作员,用于办理企业基本存款账户、临时存款账户备案等业务。

题型:单项选择题

人民银行分支机构应当建立健全辖区内(),()等关键指标和网络连接情况,制定系统突发事件技术应急预案。

题型:填空题

银行应当完善本-行(),强化应急保障,提升()。

题型:填空题

人民银行分支机构、银行应当提升(),强化()落实,确保账户业务相关系统安全稳定运行、账户业务连续处理。

题型:填空题