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A.中国人民银行
B.司法机关
C.行政执法机关
D.银监会
A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
A.客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年。
B.交易记录自交易记账当年计起至少保存10年。
C.同一客户资料采用不同介质保存的，应按照最长期限保存。
D.金融机构破产时，所保存的客户身份资料和交易记录可以销毁。
A.正面水印窗
B.正面中间
C.背面水印窗
D.背面中间
A.伪造、变造人民币
B.故意毁损人民币
C.持有伪造、变造的人民币
D.制作、仿制、买卖人民币图样
A.房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产
B.以经营租赁方式租入的固定资产和以融资租赁方式租出的固定资产
C.与经营活动无关的固定资产
D.单独估价作为固定资产入账的土地
A.向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项
B.企业所得税税款
C.税收滞纳金
D.罚金、罚款和被没收财物的损失
最新试题
企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12% 以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。
对公活期转账交易允许跨机构转账。
中国人民银行发行新版人民币，应当报国务院批准。
居民企业应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。
对公定期存款证实书不得作为质押的权利凭证，可以使用对公凭证更换交易实现存单与证实书的互换，办理抵押贷款时以存单作为质押物。
个人独资企业、合伙企业不适用中华人民共和国企业所得税法。
对公定期存款部分提前支取后，给客户换发新的存款证实书，客户存款账号和起息日均不改变。
在综合业务系统中办理错账冲正业务时，由任一操作柜员填写错账更正审批单，经主管或以上级别柜员审批后办理冲正交易，并登记错账更正登记簿。
贷款损失准备包括专项准备和特种准备。
一般风险准备是指按照一定比例从净利润中提取的、用于弥补尚未识别的可能性损失。可用于分红、转增资本金。