判断题在综合业务系统中办理错账冲正业务时,由任一操作柜员填写错账更正审批单,经主管或以上级别柜员审批后办理冲正交易,并登记错账更正登记簿。
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3.判断题客户办理密码挂失,到原开户机构办理手续。
4.判断题凭证口头挂失可在系统内任意网点办理。
9.多项选择题金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()打击洗钱活动。
A.中国人民银行
B.司法机关
C.行政执法机关
D.银监会
10.多项选择题金融机构反洗钱工作中的义务包括()。
A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
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大额支付系统参与者分为直接参与者、间接参与者和特许参与者。
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企业对外投资期间,投资资产的成本在计算应纳税 所得额时不得扣除。
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对公通知存款使用存款证实书作为支付凭证。
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一般风险准备是指按照一定比例从净利润中提取的、用于弥补尚未识别的可能性损失。可用于分红、转增资本金。
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对公定期存款部分提前支取后,给客户换发新的存款证实书,客户存款账号和起息日均不改变。
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出票人或背书人记载“不得转让”字样的票据不能转让,其后手仍然转让的,则出票人,背书人对其后手的被背书人承担保证责任。
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