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A.中国人民银行
B.司法机关
C.行政执法机关
D.银监会
A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
A.客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存5年。
B.交易记录自交易记账当年计起至少保存10年。
C.同一客户资料采用不同介质保存的,应按照最长期限保存。
D.金融机构破产时,所保存的客户身份资料和交易记录可以销毁。
A.正面水印窗
B.正面中间
C.背面水印窗
D.背面中间
最新试题
抵债资产为动产的,应自取得之日起1年内予以处 置。
票据背书转让时,由背书人在票据背面签章,记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的视为无效票据。
资产减值准备以原币计提。
大额支付系统参与者分为直接参与者、间接参与者和特许参与者。
对公定期存款允许全部提前支取或部分提前支取,部分提前支取能允许办理二次。
对公定期存款证实书不得作为质押的权利凭证,可以使用对公凭证更换交易实现存单与证实书的互换,办理抵押贷款时以存单作为质押物。
居民企业应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。
对公活期转账交易允许跨机构转账。
对当时发现、当日事后发现的账务差错均用当日冲正交易处理。
客户挂失申请书回执联遗失,应重新办理正式挂失手续,原挂失申请书作废。