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A.中国人民银行
B.司法机关
C.行政执法机关
D.银监会
A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
A.客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年。
B.交易记录自交易记账当年计起至少保存10年。
C.同一客户资料采用不同介质保存的，应按照最长期限保存。
D.金融机构破产时，所保存的客户身份资料和交易记录可以销毁。
A.正面水印窗
B.正面中间
C.背面水印窗
D.背面中间
A.伪造、变造人民币
B.故意毁损人民币
C.持有伪造、变造的人民币
D.制作、仿制、买卖人民币图样
最新试题
对公定期存款部分提前支取后，给客户换发新的存款证实书，客户存款账号和起息日均不改变。
对当时发现、当日事后发现的账务差错均用当日冲正交易处理。
冻结、控制客户账户只能由客户的开户机构处理，在冻结期限内，只有原作出冻结、控制决定的有权机关可以做出解冻（控）决定。
一般风险准备是指按照一定比例从净利润中提取的、用于弥补尚未识别的可能性损失。可用于分红、转增资本金。
出票人或背书人记载“不得转让”字样的票据不能转让，其后手仍然转让的，则出票人，背书人对其后手的被背书人承担保证责任。
只有支付条件为凭密码的单折凭客户合法证件才能将不通兑改为通兑。
个人独资企业、合伙企业不适用中华人民共和国企业所得税法。
居民企业应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。
票据可以背书转让，但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。
两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。