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A.中国人民银行
B.司法机关
C.行政执法机关
D.银监会
A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
A.客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存5年。
B.交易记录自交易记账当年计起至少保存10年。
C.同一客户资料采用不同介质保存的,应按照最长期限保存。
D.金融机构破产时,所保存的客户身份资料和交易记录可以销毁。
A.正面水印窗
B.正面中间
C.背面水印窗
D.背面中间
A.伪造、变造人民币
B.故意毁损人民币
C.持有伪造、变造的人民币
D.制作、仿制、买卖人民币图样
A.房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产
B.以经营租赁方式租入的固定资产和以融资租赁方式租出的固定资产
C.与经营活动无关的固定资产
D.单独估价作为固定资产入账的土地
最新试题
对公定期存款允许全部提前支取或部分提前支取,部分提前支取能允许办理二次。
对公定期存款部分提前支取后,给客户换发新的存款证实书,客户存款账号和起息日均不改变。
对公通知存款使用存款证实书作为支付凭证。
贴现、转贴现、再贴现机构追索票款时可从申请人的存款账户收取票款。
票据可以背书转让,但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。
资产减值准备以原币计提。
抵债资产为动产的,应自取得之日起1年内予以处 置。
出票人或背书人记载“不得转让”字样的票据不能转让,其后手仍然转让的,则出票人,背书人对其后手的被背书人承担保证责任。
中国人民银行发行新版人民币,应当报国务院批准。
行社可以融资租赁的方式租入房屋、建筑物等不动产性质的固定资产,但不得以融资租赁的方式租出固定资产。