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A.中国人民银行
B.司法机关
C.行政执法机关
D.银监会
A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
A.客户身份资料,自业务关系结束当年计起至少保存5年。
B.交易记录自交易记账当年计起至少保存10年。
C.同一客户资料采用不同介质保存的,应按照最长期限保存。
D.金融机构破产时,所保存的客户身份资料和交易记录可以销毁。
最新试题
行社可以融资租赁的方式租入房屋、建筑物等不动产性质的固定资产,但不得以融资租赁的方式租出固定资产。
票据可以背书转让,但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。
对公定期存款证实书不得作为质押的权利凭证,可以使用对公凭证更换交易实现存单与证实书的互换,办理抵押贷款时以存单作为质押物。
对公定期存款允许全部提前支取或部分提前支取,部分提前支取能允许办理二次。
对公通知存款使用存款证实书作为支付凭证。
在综合业务系统中办理错账冲正业务时,由任一操作柜员填写错账更正审批单,经主管或以上级别柜员审批后办理冲正交易,并登记错账更正登记簿。
票据背书转让时,由背书人在票据背面签章,记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的视为无效票据。
客户挂失申请书回执联遗失,应重新办理正式挂失手续,原挂失申请书作废。
企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12% 以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。
只有支付条件为凭密码的单折凭客户合法证件才能将不通兑改为通兑。