对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。

特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。

柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。