多项选择题省直分行营运管理部通过()向分行预财部发起营运条线财务专用章刻制申请,写明刻制原因及用途、印章规格及材质,经营运管理部负责人审批同意后,由省直分行()有权人员在通用业务处理平台中完成刻制申请及审批,并按照相关规定进行实物印章刻制。

A.预财部
B.营运部
C.运维报送
D.工作联系单


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1.多项选择题投行资金链业务签约的审批流程是怎样的?()

A.投行资金链业务由公司条线有权人员根据协议内容提交签约申请后进入“投行条线初审”节点
B.由分行投行条线审批人员领取初审待办任务,经审核无误后进入终审环节
C.由省直分行业务处理中心或辖属分行营业部营运人员终审处理后生效

2.多项选择题旅游服务质量保证金存款()质押,定期保证金()存单。

A.不办理
B.不开具
C.开具
D.办理

3.多项选择题旅行社旅游服务质量保证金是指根据《中华人民共和国旅游法》及《旅行社条例》规定,由旅行社在指定银行缴存或由银行担保提供的一定数额用于()的紧急救助费用垫付的资金。

A.旅游服务质量赔偿支付
B.团队旅游者人身安全遇有危险时
C.团队旅游者精神安全遇有危险时
D.旅游服务质量遭遇投诉

5.多项选择题各分行、营业机构协助查询的业务范围包括:()

A.被查询人在交行开立的个人银行存款信息,包括借记卡、活期存款、定活两便存款、整存整取存款、通知存款、存本取息存款、零存整取存款、信用卡溢缴款以及个人大额存单等。
B.被查询人在交行内购买的国债信息,包括凭证式国债和储蓄国债。
C..被查询人在交行内购买的理财产品信息。其中,若无法提供理财产品当日净值的,可告知上一交易日净值,并在《存款查询情况告知书》予以说明。
D.被查询人在交行内购买的基金产品信息。其中,若无法提供基金产品当日净值的,可告知上一交易日净值,并在《存款查询情况告知书》予以说明。

6.多项选择题个人账户开户必须提供完整的客户基本信息,主要包括()

A.“姓名”、“性别”、“国籍”
B.“职业”、“经常居住地址、家庭地址或单位地址中的任意一项”
C.“经常居住地电话、家庭电话、单位电话或常用手机号中的任意一项”
D.“身份证件或者身份证明文件的种类”、“证件号码”和“证件有效期”

7.多项选择题有下列情形之一的,经办客户服务经理有权拒绝开户:()

A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,存款人拒绝出示
B.个人组织他人同时或者分批开立账户
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动)
D.客户不提供《CRS个人税收居民身份声明文件》或者对该声明文件存在的不合理信息不能进行合理解释

8.多项选择题批量开户管理账户范围,存款人开立()时,可由所在单位代理办理。

A.代发工资
B.教育、社会保障(如社保、医保、军保)
C.公共管理(如公共事业、拆迁、捐助、助农扶农)等特殊用途个人银行账户

9.多项选择题通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户,处于(),不得作为其他银行账户的绑定账户。

A.未激活
B.只收不付
C.不收不付
D.已冻结
E.已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡

10.多项选择题Ⅱ类结算账户开户时的验证信息包括开户()

A.申请人姓名
B.居民身份证号码
C.手机号码
D.绑定账户账号(卡号)
E.绑定账户是否为Ⅰ类户者信用卡账户等