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A.设计阶段
B.开发阶段
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D.运行与维护阶段
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C.设计阶段
D.开发阶段
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C.测试与试运行阶段
D.运行与维护阶段
A.计划阶段
B.需求分析阶段
C.设计阶段
D.开发阶段
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B.概要设计说明书SD(Summary Design)
C.详细设计说明书DD(Detailed Design)
D.以上标识全部错误
A.概要设计说明书
B.软件设计说明书
C.功能规格更改说明
D.用户手册
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对公单位到华夏银行开立基本存款帐户银行无需审核的证件为()。
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的应()。
重大洗钱案件在华夏银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应,需要()相关部门协调配合,共同处理的反洗钱突发事件。
“外国政要”不包括()。
()对金融机构履行大额和可疑交易报告的情况进行监督。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指“可疑交易发生后的10个工作日”是从()开始计算。
发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
单笔或者当日累计人民币交易()元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
应当保存的交易记录不包括()。
询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后,()签名或者盖章。