“外国政要”不包括（）。

单项选择题“外国政要”不包括（）。

A.国有企业高管
B.私企高管
C.高层政要的家庭成员
D.政党要员关系密切人员

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1.单项选择题金融机构应当将（）报告当地中国人民银行分支机构。

A.一般可疑交易
B.有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C.怀疑客户属于美国制裁名单
D.大额交易

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2.单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指“可疑交易发生后的10个工作日”是从（）开始计算。

A.机构可疑交易的第一笔交易发生之日起
B.几笔交易的平均时间
C.交易笔数最多的当天起
D.构成可疑交易的最后一笔

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3.单项选择题下列有关金融机构说法正确的是（）。

A.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，但可以不明确专人负责大额和可疑交易报告工作。
B.金融机构应当制定大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，内控制度需要向中国人民银行报备，操作规程不需要进行报备。
C.金融机构应当对下属分支机构大额和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
D.金融机构应当对下属分支机构可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理，大额交易不需要监督。

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4.单项选择题 客户肖某，本行账户4个，其中常用账户为G卡和S卡，G卡于2006年10月15日开立，该客户通过网上银行频繁进行大额款项的往来划账，金额大且笔数多，G卡资金主要通过S卡网银大额划入，每笔100万到200万，之后网银分散多笔转出，钱当天进入便分散汇出，为过渡户性质，G卡2009年1月至2009年2月之间共涉及大额往来账约200笔合计金额1亿元（每笔金额大致相当）。
上述交易符合（）可疑交易类型。

A.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
B.频繁支取大额现金，违反现金管理办法
C.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不同
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

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5.单项选择题重大洗钱案件在华夏银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应，需要（）相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件。

A.支行
B.分行
C.总行
D.人民银行

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6.单项选择题活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在（）的另一账户内的定期存款，如未发现可疑，可以不报告。

A.同一金融机构开立的同一户名下
B.其他金融机构开立的同一户名下
C.同一金融机构开立的其他户名下
D.其他金融机构开立的其他户名下

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7.单项选择题定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在（）的另一账户的，如未发现可疑，可以不报告。

A.同一金融机构开立的同一户名下
B.其他金融机构开立的同一户名下
C.同一金融机构开立的其他户名下
D.其他金融机构开立的其他户名下

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8.单项选择题单笔或者当日累计外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。