单笔或者当日累计人民币交易（）元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

有合理理由怀疑客户行为可疑的，应作为（）予以关注，并采取必要的尽职调查措施。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指“可疑交易发生后的10个工作日”是从（）开始计算。

对于风险等级较高的境外金融机构，华夏银行要以（）明确华夏银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

华夏银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向（）报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。

“外国政要”不包括（）。

客户行为或者交易情况出现异常的应（）。

定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在（）的另一账户的，如未发现可疑，可以不报告。

重大洗钱案件在华夏银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应，需要（）相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件。

股份制商业银行应实施（）、监事会对高级管理层的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控。