A.高风险
B.低风险
C.中风险
D.一般客户
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A.5万
B.5万（含）
C.10万
D.20万
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.联系电话变更
C.单位经办人员变更
D.单位办公地址变更
A.1万以上
B.5万以上
C.10万以上
D.无论金额大小
A.保密
B.及时
C.高效
D.全面
A.姓名
B.性别
C.爱好
D.国籍
A.居住在中国境内16周岁（含）以上的中国公民，应出示身份证和临时身份证
B.军人、武装警察已领取居民身份证件的，出具军人、武警身份证件
C.居住在中国境内或境外的中国籍的华侨，出具中国护照
D.居住在中国境内未满16周岁的中国公民，必须由监护人代理办理各项业务，出具监护人的有效身份证件、存款人的居民身份证或户口簿以及必要的监护身份证明文件
A.了解你的客户
B.谁的钱进谁的账
C.银行不垫款
D.履约付款
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
最新试题
下列有关金融机构说法正确的是（）。
应当保存的交易记录不包括（）。
金融机构应当将（）报告当地中国人民银行分支机构。
违反《反洗钱法》，构成犯罪的，应依法追究（）。
有合理理由怀疑客户行为可疑的，应作为（）予以关注，并采取必要的尽职调查措施。
对公单位到华夏银行开立基本存款帐户银行无需审核的证件为（）。
利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于（）时实行严格的身份认证措施，核实客户有效身份证件并登记客户身份基本信息。
询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，（）签名或者盖章。
股份制商业银行应实施（）、监事会对高级管理层的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控。
华夏银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向（）报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。