A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.联系电话变更
C.单位经办人员变更
D.单位办公地址变更
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A.1万以上
B.5万以上
C.10万以上
D.无论金额大小
A.保密
B.及时
C.高效
D.全面
A.姓名
B.性别
C.爱好
D.国籍
A.居住在中国境内16周岁(含)以上的中国公民,应出示身份证和临时身份证
B.军人、武装警察已领取居民身份证件的,出具军人、武警身份证件
C.居住在中国境内或境外的中国籍的华侨,出具中国护照
D.居住在中国境内未满16周岁的中国公民,必须由监护人代理办理各项业务,出具监护人的有效身份证件、存款人的居民身份证或户口簿以及必要的监护身份证明文件
A.了解你的客户
B.谁的钱进谁的账
C.银行不垫款
D.履约付款
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
最新试题
应当保存的交易记录不包括()。
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的应()。
华夏银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,舆情监测部门应当及时向()报告,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。
违反《反洗钱法》,构成犯罪的,应依法追究()。
第三方为本金融机构提供客户信息时,不应存在()、技术等方面的障碍。
上述交易符合()可疑交易类型。
“外国政要”不包括()。
华夏银行委托其他金融机构向客户销售金融产品时下列()可不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。
发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
下列有关金融机构说法正确的是()。