客户肖某，本行账户4个，其中常用账户为G卡和S卡，G卡于2006年10月15日开立，该客户通过网上银行频繁进行大额款项的往来划账，金额大且笔数多，G卡资金主要通过S卡网银大额划入，每笔100万到200万，之后网银分散多笔转出，钱当天进入便分散汇出，为过渡户性质，G卡2009年1月至2009年2月之间共涉及大额往来账约200笔合计金额1亿元（每笔金额大致相当）。
上述交易符合（）可疑交易类型。
A.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
B.频繁支取大额现金，违反现金管理办法
C.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不同
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
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A.支行
B.分行
C.总行
D.人民银行
A.同一金融机构开立的同一户名下
B.其他金融机构开立的同一户名下
C.同一金融机构开立的其他户名下
D.其他金融机构开立的其他户名下
A.同一金融机构开立的同一户名下
B.其他金融机构开立的同一户名下
C.同一金融机构开立的其他户名下
D.其他金融机构开立的其他户名下
A.1千
B.5千
C.1万
D.10万
A.5万
B.10万
C.20万
D.200万
A.法律制度
B.规章制度
C.行业限制
D.金融机构制度
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查
A.持续识别客户
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D.开展尽职调查
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最新试题
对公单位到华夏银行开立基本存款帐户银行无需审核的证件为（）。
利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于（）时实行严格的身份认证措施，核实客户有效身份证件并登记客户身份基本信息。
有合理理由怀疑客户行为可疑的，应作为（）予以关注，并采取必要的尽职调查措施。
单笔或者当日累计外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
大额交易（）都涉及洗钱犯罪。
重大洗钱案件在华夏银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应，需要（）相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指“可疑交易发生后的10个工作日”是从（）开始计算。
违反《反洗钱法》，构成犯罪的，应依法追究（）。
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的应（）。
应当保存的交易记录不包括（）。