A.公安机关
B.中国人民银行
C.金融机构高级管理层
D.营业室经理

A.中国人民银行
B.银监会
C.公安机关
D.司法机关

A.国有企业高管
B.私企高管
C.高层政要的家庭成员
D.政党要员关系密切人员

A.一般可疑交易
B.有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C.怀疑客户属于美国制裁名单
D.大额交易

A.机构可疑交易的第一笔交易发生之日起
B.几笔交易的平均时间
C.交易笔数最多的当天起
D.构成可疑交易的最后一笔

A.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，但可以不明确专人负责大额和可疑交易报告工作。
B.金融机构应当制定大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，内控制度需要向中国人民银行报备，操作规程不需要进行报备。
C.金融机构应当对下属分支机构大额和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
D.金融机构应当对下属分支机构可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理，大额交易不需要监督。

A.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
B.频繁支取大额现金，违反现金管理办法
C.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不同
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

A.支行
B.分行
C.总行
D.人民银行

A.同一金融机构开立的同一户名下
B.其他金融机构开立的同一户名下
C.同一金融机构开立的其他户名下
D.其他金融机构开立的其他户名下

A.同一金融机构开立的同一户名下
B.其他金融机构开立的同一户名下
C.同一金融机构开立的其他户名下
D.其他金融机构开立的其他户名下