A.收款人住所
B.收款人联系方式
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.20万元
A.高风险
B.低风险
C.中风险
D.一般客户
A.5万
B.5万（含）
C.10万
D.20万
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.联系电话变更
C.单位经办人员变更
D.单位办公地址变更
A.1万以上
B.5万以上
C.10万以上
D.无论金额大小
A.保密
B.及时
C.高效
D.全面
A.姓名
B.性别
C.爱好
D.国籍
A.居住在中国境内16周岁（含）以上的中国公民，应出示身份证和临时身份证
B.军人、武装警察已领取居民身份证件的，出具军人、武警身份证件
C.居住在中国境内或境外的中国籍的华侨，出具中国护照
D.居住在中国境内未满16周岁的中国公民，必须由监护人代理办理各项业务，出具监护人的有效身份证件、存款人的居民身份证或户口簿以及必要的监护身份证明文件
A.了解你的客户
B.谁的钱进谁的账
C.银行不垫款
D.履约付款
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
最新试题
违反《反洗钱法》，构成犯罪的，应依法追究（）。
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级。
中国人民银行设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在（）的另一账户内的定期存款，如未发现可疑，可以不报告。
应当保存的交易记录不包括（）。
华夏银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向（）报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。
股份制商业银行应实施（）、监事会对高级管理层的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控。
华夏银行委托其他金融机构向客户销售金融产品时下列（）可不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。
上述交易符合（）可疑交易类型。
金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的应（）。