A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.20万元
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A.高风险
B.低风险
C.中风险
D.一般客户
A.5万
B.5万(含)
C.10万
D.20万
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.联系电话变更
C.单位经办人员变更
D.单位办公地址变更
A.1万以上
B.5万以上
C.10万以上
D.无论金额大小
A.保密
B.及时
C.高效
D.全面
A.姓名
B.性别
C.爱好
D.国籍
A.居住在中国境内16周岁(含)以上的中国公民,应出示身份证和临时身份证
B.军人、武装警察已领取居民身份证件的,出具军人、武警身份证件
C.居住在中国境内或境外的中国籍的华侨,出具中国护照
D.居住在中国境内未满16周岁的中国公民,必须由监护人代理办理各项业务,出具监护人的有效身份证件、存款人的居民身份证或户口簿以及必要的监护身份证明文件
A.了解你的客户
B.谁的钱进谁的账
C.银行不垫款
D.履约付款
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
最新试题
上述交易符合()可疑交易类型。
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在()的另一账户的,如未发现可疑,可以不报告。
应当保存的交易记录不包括()。
利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时,应于()时实行严格的身份认证措施,核实客户有效身份证件并登记客户身份基本信息。
有合理理由怀疑客户行为可疑的,应作为()予以关注,并采取必要的尽职调查措施。
股份制商业银行应实施()、监事会对高级管理层的有效监督和高级管理层对其金融从业人员的有效监控。
华夏银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,舆情监测部门应当及时向()报告,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。
单笔或者当日累计人民币交易()元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
单笔或者当日累计外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。