A.5万
B.5万(含)
C.10万
D.20万
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A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.联系电话变更
C.单位经办人员变更
D.单位办公地址变更
A.1万以上
B.5万以上
C.10万以上
D.无论金额大小
A.保密
B.及时
C.高效
D.全面
A.姓名
B.性别
C.爱好
D.国籍
A.居住在中国境内16周岁(含)以上的中国公民,应出示身份证和临时身份证
B.军人、武装警察已领取居民身份证件的,出具军人、武警身份证件
C.居住在中国境内或境外的中国籍的华侨,出具中国护照
D.居住在中国境内未满16周岁的中国公民,必须由监护人代理办理各项业务,出具监护人的有效身份证件、存款人的居民身份证或户口簿以及必要的监护身份证明文件
A.了解你的客户
B.谁的钱进谁的账
C.银行不垫款
D.履约付款
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户
最新试题
第三方为本金融机构提供客户信息时,不应存在()、技术等方面的障碍。
客户行为或者交易情况出现异常的应()。
有合理理由怀疑客户行为可疑的,应作为()予以关注,并采取必要的尽职调查措施。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指“可疑交易发生后的10个工作日”是从()开始计算。
违反《反洗钱法》,构成犯罪的,应依法追究()。
发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
对公单位到华夏银行开立基本存款帐户银行无需审核的证件为()。
利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时,应于()时实行严格的身份认证措施,核实客户有效身份证件并登记客户身份基本信息。
华夏银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时,舆情监测部门应当及时向()报告,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。
中国人民银行设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。