A.反洗钱局
B.办公厅
C.条法司
D.中国反洗钱监测分析中心
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A.一定
B.必定
C.肯定
D.不一定
A.公安机关
B.中国人民银行
C.金融机构高级管理层
D.营业室经理
A.中国人民银行
B.银监会
C.公安机关
D.司法机关
A.国有企业高管
B.私企高管
C.高层政要的家庭成员
D.政党要员关系密切人员
A.一般可疑交易
B.有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的
C.怀疑客户属于美国制裁名单
D.大额交易
A.机构可疑交易的第一笔交易发生之日起
B.几笔交易的平均时间
C.交易笔数最多的当天起
D.构成可疑交易的最后一笔
A.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,但可以不明确专人负责大额和可疑交易报告工作。
B.金融机构应当制定大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,内控制度需要向中国人民银行报备,操作规程不需要进行报备。
C.金融机构应当对下属分支机构大额和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。
D.金融机构应当对下属分支机构可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理,大额交易不需要监督。
客户肖某,本行账户4个,其中常用账户为G卡和S卡,G卡于2006年10月15日开立,该客户通过网上银行频繁进行大额款项的往来划账,金额大且笔数多,G卡资金主要通过S卡网银大额划入,每笔100万到200万,之后网银分散多笔转出,钱当天进入便分散汇出,为过渡户性质,G卡2009年1月至2009年2月之间共涉及大额往来账约200笔合计金额1亿元(每笔金额大致相当)。
上述交易符合()可疑交易类型。
A.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
B.频繁支取大额现金,违反现金管理办法
C.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不同
D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
A.支行
B.分行
C.总行
D.人民银行
A.同一金融机构开立的同一户名下
B.其他金融机构开立的同一户名下
C.同一金融机构开立的其他户名下
D.其他金融机构开立的其他户名下
最新试题
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的应()。
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的应()。
询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后,()签名或者盖章。
下列有关金融机构说法正确的是()。
()对金融机构履行大额和可疑交易报告的情况进行监督。
发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
中国人民银行设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
“外国政要”不包括()。
华夏银行委托其他金融机构向客户销售金融产品时下列()可不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构及其工作人员发现交易与监控名单所列国家、组织、个人有关,应立即送交()审核。