A.业务发生
B.开立卡片
C.销卡
D.可疑交易发生
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A.收款人住所
B.收款人联系方式
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式
A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.20万元
A.高风险
B.低风险
C.中风险
D.一般客户
A.5万
B.5万（含）
C.10万
D.20万
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.联系电话变更
C.单位经办人员变更
D.单位办公地址变更
A.1万以上
B.5万以上
C.10万以上
D.无论金额大小
A.保密
B.及时
C.高效
D.全面
A.姓名
B.性别
C.爱好
D.国籍
A.居住在中国境内16周岁（含）以上的中国公民，应出示身份证和临时身份证
B.军人、武装警察已领取居民身份证件的，出具军人、武警身份证件
C.居住在中国境内或境外的中国籍的华侨，出具中国护照
D.居住在中国境内未满16周岁的中国公民，必须由监护人代理办理各项业务，出具监护人的有效身份证件、存款人的居民身份证或户口簿以及必要的监护身份证明文件
A.了解你的客户
B.谁的钱进谁的账
C.银行不垫款
D.履约付款
最新试题
金融机构应当将（）报告当地中国人民银行分支机构。
第三方为本金融机构提供客户信息时，不应存在（）、技术等方面的障碍。
利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于（）时实行严格的身份认证措施，核实客户有效身份证件并登记客户身份基本信息。
客户资金来源或去向资料包括（）。
有合理理由怀疑客户行为可疑的，应作为（）予以关注，并采取必要的尽职调查措施。
（）对金融机构履行大额和可疑交易报告的情况进行监督。
应当保存的交易记录不包括（）。
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的应（）。
对于风险等级较高的境外金融机构，华夏银行要以（）明确华夏银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。