现金汇款（）需提供有效身份证件。

单项选择题现金汇款（）需提供有效身份证件。

A.1万以上
B.5万以上
C.10万以上
D.无论金额大小

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1.单项选择题各行应当按照安全、准确、完整、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保重现每笔业务办理的全过程。

A.保密
B.及时
C.高效
D.全面

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2.单项选择题对私客户需要登记的客户身份基本信息不包括（）。

A.姓名
B.性别
C.爱好
D.国籍

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3.单项选择题对私客户有效身份证件或者身份证明文件不包括（）。

A.居住在中国境内16周岁（含）以上的中国公民，应出示身份证和临时身份证
B.军人、武装警察已领取居民身份证件的，出具军人、武警身份证件
C.居住在中国境内或境外的中国籍的华侨，出具中国护照
D.居住在中国境内未满16周岁的中国公民，必须由监护人代理办理各项业务，出具监护人的有效身份证件、存款人的居民身份证或户口簿以及必要的监护身份证明文件

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4.单项选择题客户身份识别应当遵循（）的原则。

A.了解你的客户
B.谁的钱进谁的账
C.银行不垫款
D.履约付款

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5.单项选择题省级以上大型国有企业可评定为（）。

A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户

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6.单项选择题非盈利社会事业单位，如公立学校、公立医院可评定为（）。

A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户

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7.单项选择题客户的居住地、营业地以及交易对手的所在地属于洗钱、毒品贩卖活动或贪污腐败行为猖獗的国家或地区可评定为（）。

A.高风险客户
B.中风险客户
C.低风险客户
D.无风险客户