A.居住在中国境内16周岁（含）以上的中国公民，应出示身份证和临时身份证
B.军人、武装警察已领取居民身份证件的，出具军人、武警身份证件
C.居住在中国境内或境外的中国籍的华侨，出具中国护照
D.居住在中国境内未满16周岁的中国公民，必须由监护人代理办理各项业务，出具监护人的有效身份证件、存款人的居民身份证或户口簿以及必要的监护身份证明文件
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对公单位到华夏银行开立基本存款帐户银行无需审核的证件为（）。
“外国政要”不包括（）。
华夏银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向（）报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。
金融机构及其工作人员发现交易与监控名单所列国家、组织、个人有关，应立即送交（）审核。
大额交易（）都涉及洗钱犯罪。
第三方为本金融机构提供客户信息时，不应存在（）、技术等方面的障碍。
有合理理由怀疑客户行为可疑的，应作为（）予以关注，并采取必要的尽职调查措施。
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在（）的另一账户内的定期存款，如未发现可疑，可以不报告。
金融机构应当将（）报告当地中国人民银行分支机构。
金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的应（）。