A.董事会（或下设专业委员会）
B.高级管理层
C.中国人民银行及其分支机构
D.董事长
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A.销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规的要求
B.华夏银行暂不能够有效获得并保存客户身份资料信息
C.销售机构能够识别但尚未完成的资料信息
D.不具备核实条件的资料
A.业务发生
B.开立卡片
C.销卡
D.可疑交易发生
A.收款人住所
B.收款人联系方式
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式
A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.20万元
A.高风险
B.低风险
C.中风险
D.一般客户
A.5万
B.5万（含）
C.10万
D.20万
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.联系电话变更
C.单位经办人员变更
D.单位办公地址变更
A.1万以上
B.5万以上
C.10万以上
D.无论金额大小
A.保密
B.及时
C.高效
D.全面
A.姓名
B.性别
C.爱好
D.国籍
最新试题
下列有关金融机构说法正确的是（）。
应当保存的客户身份资料不包括（）。
华夏银行出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，舆情监测部门应当及时向（）报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。
重大洗钱案件在华夏银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应，需要（）相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指“可疑交易发生后的10个工作日”是从（）开始计算。
上述交易符合（）可疑交易类型。
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
单笔或者当日累计外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的应（）。