定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入...

单项选择题定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在（）的另一账户的，如未发现可疑，可以不报告。

A.同一金融机构开立的同一户名下
B.其他金融机构开立的同一户名下
C.同一金融机构开立的其他户名下
D.其他金融机构开立的其他户名下

1.单项选择题单笔或者当日累计外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

A.1千
B.5千
C.1万
D.10万

2.单项选择题单笔或者当日累计人民币交易（）元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

A.5万
B.10万
C.20万
D.200万

3.单项选择题第三方为本金融机构提供客户信息时，不应存在（）、技术等方面的障碍。

A.法律制度
B.规章制度
C.行业限制
D.金融机构制度

4.单项选择题金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的应（）。

A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查

5.单项选择题金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的应（）。

A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查

6.单项选择题客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的应（）。

A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查

7.单项选择题客户行为或者交易情况出现异常的应（）。

A.持续识别客户
B.重新识别开户
C.审核客户
D.开展尽职调查

8.单项选择题金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级。

A.地域
B.业务
C.行业
D.以上均是

9.单项选择题应当保存的交易记录不包括（）。

A.每笔交易的数据信息
B.业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.记载客户身份信息的各种资料

10.单项选择题应当保存的客户身份资料不包括（）。

A.记载客户身份信息、资料的记录
B.交易的数据信息
C.反映本分行开展客户身份识别工作情况的各种记录
D.反映本分行开展客户身份识别工作情况的各种资料