您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.尽职调查表
B.加强型尽职调查表
C.对公客户身份识别信息采集表
D.销户尽职调查表
A.有组织同时或分批开户
B.开户理由不合理
C.对账联系信息异常
D.存款人称开户后立即有大额资金存入,并主动申请开立网银、掌银等产品
A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.一般存款账户
D.专用存款账户
A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.一般存款账户
D.专用存款账户
A.面对面
B.远程视频
C.电话
D.其他途径
A.一级支行主管行长签字
B.一级支行行政公章
C.二级分行主管行长签字
D.二级分行行政公章
A."要参照《人民币银行结算账户管理办法》,审核客户提供的资料是否完整,判断开户的合理性,必要时需要提供借款合同、其他结算需要证明等辅助证明文件或资料。
B."法定代表人(单位负责人)不能到网点现场,经办人凭授权委托书办理开户业务。
C."在开户后三个月内核实经营场所及企业经营情况,出具客户持续尽职调查报告。
A.打开IE浏览器,添加安全站点及兼容性视图设置
B.打开IE浏览器-右上角设置-Internet选项-安全-点击受信任的站点-然后点击“站点”按钮-输入人行网址-点击添加-右下角关闭。
C.打开IE浏览器-右上角设置-Internet选项-连接-局域网设置-将使用自动配置脚本和代理服务器去掉-点击确定。
A.联系客户经理进行加强型尽职调查
B.提交经由上级行业务主管部门审批通过的纸质核实报告,明确同意开户意思表示,并由业务部门负责人签字确认
C.通过移动营销宝操作录入尽职调查及加强型尽职调查情况
D.拒绝开户
最新试题
企业基本存款账户、临时存款账户开户及签约成功后,立即、最迟当日用4级操作员在人行账户管理系统备案。
账管系统自动报备对于经营范围boeing系统无法录入完整的账户,提交时不需要补充完整。
取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户撤销或变更账户名称、法人或单位负责人,开户行需收回原开户许可证原件。
备案成功后,通过系统打印《基本存款账户信息》和存款人查询密码,交付客户。
企业开立基本存款账户、临时存款账户后,应当立即最迟于当日将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,并在开户后2个工作日内将基本存款账户、临时存款账户开户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。
对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的,应进行加强型尽职调查,并逐级上报一级分行承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后,方可办理开户业务。
开立一般存款账户、其他专用存款账户的,于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
客户经理完成尽调后,超柜对公账户业务受理人员将调取出预处理信息及尽调结果,若看到“远程视频核实结果”为“已面签成功”,则点击“查询视频面签结果”按钮比对法定代表人/负责人与经办人信息,确认无误后,后续业务流程与现有一致。
涉及单位身份信息和法定代表人身份信息等核心要素变更的,客户经理应进行重新识别。
账户转为长期不动户后,客户主动申请恢复的,应进行重新识别。