A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.交易记录,自交易记账当年计起至少保存3年
C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束
D.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应按最长期限保存
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A.指引所称银行业消费者是指购买或使用银行业产品和接受银行业服务的自然人。
B.银行业金融机构是实施银行业消费者权益保护的工作主体。
C.银行业金融机构董(理)事会承担银行业消费者权益保护工作的最终责任。
D.银行业金融机构董(理)事负责制定、定期审查和监督落实银行业消费者权益保护工作的措施、程序以及具体的操作规程。
A.15;1/4
B.15;1/3
C.20;1/3
D.25;1/4
A.首次申报
B.特别申报
C.年度申报
D.调整申报
A.50
B.60
C.80
D.90
客户A公司委托上海银行向同在上海银行开立结算账户的B公司发放一笔
单位委托贷款,贷款金额为6000万元,利率为6.96%,按季结息,手续费80万元。请写出该行发放委托贷款和收取手续费的会计分录。
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以下哪些属于商业银行主要股东?()
非自然人客户的法律形态如为公司的,其受益所有人应当依照()顺序进行依次判定。
根据上海银行《单位定期存单质押授信业务管理办法》,以下哪类账户的外汇资金可用于质押:()。
《商业银行押品管理指引》规定商业银行应对押品管理情况进行定期或不定期检查,重点检查(),排查风险隐患,评估相关影响,并以书面形式在相关报告中反映。
贷后关键客户原则上按()实施贷后检查并完成贷后检查报告,其中现场检查方式原则上应不低于每季度()次。
对于贷后检查发现集团重大不利变化,应及时采取措施有()。
放款特例审核的最终签批人是()。
以下哪些信息是可以通过外部数据验证的?()
上海银行保存客户身份资料和交易记录的期限要求描述不正确的是()。
支行行长参与下列哪一项业务的现场调查?()