判断题退保客户身份识别标准是退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的人身保险合同。()
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()涉密反洗钱档案时,应严格执行公司有关保密规定。
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借阅反洗钱档案必须执行以下制度:()
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编制反洗钱档案,禁止使用()等不耐久字迹的书写材料起草签批归档材料。
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移交反洗钱档案时,应由移交方编制移交清册,列明移交的()等内容。
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