反洗钱监督检查后归档的文件资料应（）。

审计人员开展反洗钱审计时，应当遵守国家法律、法规和公司的有关制度，并坚持（）的原则。

被审计单位针对反洗钱审计中发现的问题应（）。

公司各级反洗钱管理部门应妥善保管反洗钱档案，建立（）等安全措施，保证反洗钱档案的安全。

电话回访前需进行客户身份核实：（）

反洗钱档案的归档范围包括：（）。

销毁反洗钱档案时，应由（）共同派人现场监销。

恐怖融资，是指以下行为：（）

反洗钱监督检查及案件协查档案是指对公司各级反洗钱管理部门在开展反洗钱监督检查、案件协查工作中形成的具有保存价值的（）等形式的历史记录。

移交反洗钱档案时，应由移交方编制移交清册，列明移交的（）等内容。