A.诚实信用
B.实事求是
C.客观
D.公正
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A.提出整改措施
B.负责落实
C.处罚责任人
D.提交整改报告
A.被审计单位
B.公司法律合规部门
C.公司风险管理部门
D.公司审计部门
A.被审计单位有关凭证
B.反洗钱报表
C.可疑交易记录
D.反洗钱工作档案
A.了解被审计单位反洗钱内部控制情况
B.对反洗钱内部控制的有效性进行测试和评价
C.取得充分、可靠的审计证据
D.根据评价结果,对反洗钱实施情况进行实质性测试
A.询问
B.观察
C.审核
D.检查
A.反洗钱内控制度建设和执行情况
B.反洗钱信息化建设情况
C.反洗钱职责履行
D.反洗钱分类评级
A.反洗钱管理部门
B.档案管理部门
C.保密部门
D.合规部门
A.名称
B.应保管期限
C.档案制作人
D.卷号
A.档案制作人
B.档案名称
C.盒数
D.件数
A.借阅
B.复印
C.摘抄
D.翻印
最新试题
监督检查及案件协查档案的保管期限分为()。
公司各级反洗钱管理部门开展反洗钱监督检查工作中形成的各种档案,包括()。
反洗钱档案整理装订结束后,应及时装盒。档案盒封面的正面应填写()等要素。
被审计单位针对反洗钱审计中发现的问题应()。
对保管期限届满的反洗钱档案,销毁时应核对销毁反洗钱监督检查及案件协查档案的()等。
长期保存的档案包括()。
()涉密反洗钱档案时,应严格执行公司有关保密规定。
洗钱,是指将()等犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
借阅反洗钱档案,未经领导批准,不得()档案内容。
分公司电话回访后,填写《分公司保全业务电话回访情况说明》,保存录音文件,在《保全业务电话回访登记表》进行登记,填写()等信息。