对保管期限届满的反洗钱档案，销毁时应核对销毁反洗钱监督检查及案件协查档案的（...

多项选择题对保管期限届满的反洗钱档案，销毁时应核对销毁反洗钱监督检查及案件协查档案的（）等。

A.名称
B.应保管期限
C.档案制作人
D.卷号

1.多项选择题移交反洗钱档案时，应由移交方编制移交清册，列明移交的（）等内容。

A.档案制作人
B.档案名称
C.盒数
D.件数

2.多项选择题（）涉密反洗钱档案时，应严格执行公司有关保密规定。

A.借阅
B.复印
C.摘抄
D.翻印

3.多项选择题借阅反洗钱档案，未经领导批准，不得（）档案内容。

A.查阅
B.私自摘抄
C.复制
D.翻印

4.多项选择题借阅反洗钱档案必须执行以下制度：（）

A.按规定办理借阅审批手续
B.建立反洗钱档案借阅审批单
C.建立反洗钱档案复印审批单使用制度
D.以上都对

5.多项选择题反洗钱档案管理岗人员应（）。

A.定期检查档案
B.维护档案资料的完整
C.确保档案的安全
D.发现问题应及时纠正

6.多项选择题公司各级反洗钱管理部门应妥善保管反洗钱档案，建立（）等安全措施，保证反洗钱档案的安全。

A.防盗
B.防火
C.防潮
D.防雷

7.多项选择题反洗钱档案整理装订结束后，应及时装盒，侧面填写（）等要素。

A.档案简称
B.年度
C.盒号
D.保管期限

8.多项选择题反洗钱档案整理装订结束后，应及时装盒。档案盒封面的正面应填写（）等要素。

A.归档材料全称
B.年度
C.形成单位
D.保管期限

9.多项选择题编制反洗钱档案，禁止使用（）等不耐久字迹的书写材料起草签批归档材料。

A.纯蓝墨水
B.红墨水笔
C.铅笔
D.圆珠笔

10.多项选择题反洗钱监督检查后归档的文件资料应（）。

A.内容完整
B.合理分类
C.顺序归档
D.保存齐全