A.查阅
B.私自摘抄
C.复制
D.翻印
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A.按规定办理借阅审批手续
B.建立反洗钱档案借阅审批单
C.建立反洗钱档案复印审批单使用制度
D.以上都对
A.定期检查档案
B.维护档案资料的完整
C.确保档案的安全
D.发现问题应及时纠正
A.防盗
B.防火
C.防潮
D.防雷
A.档案简称
B.年度
C.盒号
D.保管期限
A.归档材料全称
B.年度
C.形成单位
D.保管期限
A.纯蓝墨水
B.红墨水笔
C.铅笔
D.圆珠笔
A.内容完整
B.合理分类
C.顺序归档
D.保存齐全
A.可疑交易排查及上报记录相关资料
B.反洗钱现场检查工作相关记录
C.反洗钱非现场检查工作记录
D.反洗钱风险等级评定记录等
A.永久保存
B.长期保存
C.短期保存
D.临时保存
A.定期监督报表
B.不定期监督报表
C.非现场检查相关资料
D.现场检查相关资料
最新试题
反洗钱档案整理装订结束后,应及时装盒。档案盒封面的正面应填写()等要素。
审计人员进行反洗钱审计时,应实施哪些必要的审计程序:()
移交反洗钱档案时,应由移交方编制移交清册,列明移交的()等内容。
反洗钱档案的归档范围包括:()。
反洗钱审计完成后,内审机构应将审计结果反馈至()。
洗钱,是指将()等犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
反洗钱工作领导小组主要工作职责:()
借阅反洗钱档案必须执行以下制度:()
《中邮人寿保险股份有限公司反洗钱档案保存管理办法》所指的日常工作档案是指公司根据监管要求制定的()。
总部反洗钱工作办公室的职责有:()。