A.档案简称
B.年度
C.盒号
D.保管期限
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A.归档材料全称
B.年度
C.形成单位
D.保管期限
A.纯蓝墨水
B.红墨水笔
C.铅笔
D.圆珠笔
A.内容完整
B.合理分类
C.顺序归档
D.保存齐全
A.可疑交易排查及上报记录相关资料
B.反洗钱现场检查工作相关记录
C.反洗钱非现场检查工作记录
D.反洗钱风险等级评定记录等
A.永久保存
B.长期保存
C.短期保存
D.临时保存
A.定期监督报表
B.不定期监督报表
C.非现场检查相关资料
D.现场检查相关资料
A.现场检查取证记录
B.检查事实确认书
C.现场检查档案
D.非现场检查档案
A.公司日常工作档案包括公司制定的各项反洗钱管理办法、制度及有关文件，可疑交易的排查、上报、处理记录，客户洗钱风险评估资料、反洗钱报告及报表资料，反洗钱宣传及培训记录等
B.公司各级反洗钱管理部门开展反洗钱监督检查工作中形成的各种档案
C.公司各级反洗钱管理部门在反洗钱案件调查工作中涉及的可疑交易线索及相关可疑交易排查材料
D.以上都对
A.文字
B.材料
C.图片
D.实物
A.相关反洗钱内控制度
B.规定在日常工作中所形成的文件
C.具有保存价值的文字材料
D.案件协查工作中形成的录音录像
最新试题
反洗钱工作领导小组负责（）反洗钱工作。
分公司反洗钱工作职责为（）。
（）是保全业务的重要档案资料，单独整理，定期归档。
电话回访前需进行客户身份核实：（）
分公司电话回访后，填写《分公司保全业务电话回访情况说明》，保存录音文件，在《保全业务电话回访登记表》进行登记，填写（）等信息。
反洗钱审计是指公司内审机构或人员根据国家法律法规及公司反洗钱工作的各项规定，对公司（）情况进行的独立、客观的监督和评价活动。
审计人员开展反洗钱审计时，应当遵守国家法律、法规和公司的有关制度，并坚持（）的原则。
对保管期限届满的反洗钱档案，销毁时应核对销毁反洗钱监督检查及案件协查档案的（）等。
反洗钱审计完成后，内审机构应将审计结果反馈至（）。
公司各级反洗钱管理部门应妥善保管反洗钱档案，建立（）等安全措施，保证反洗钱档案的安全。