A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
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A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
A.诚实信用
B.实事求是
C.客观
D.公正
A.提出整改措施
B.负责落实
C.处罚责任人
D.提交整改报告
A.被审计单位
B.公司法律合规部门
C.公司风险管理部门
D.公司审计部门
A.被审计单位有关凭证
B.反洗钱报表
C.可疑交易记录
D.反洗钱工作档案
A.了解被审计单位反洗钱内部控制情况
B.对反洗钱内部控制的有效性进行测试和评价
C.取得充分、可靠的审计证据
D.根据评价结果,对反洗钱实施情况进行实质性测试
A.询问
B.观察
C.审核
D.检查
A.反洗钱内控制度建设和执行情况
B.反洗钱信息化建设情况
C.反洗钱职责履行
D.反洗钱分类评级
A.反洗钱管理部门
B.档案管理部门
C.保密部门
D.合规部门
A.名称
B.应保管期限
C.档案制作人
D.卷号
最新试题
反洗钱审计是指公司内审机构或人员根据国家法律法规及公司反洗钱工作的各项规定,对公司()情况进行的独立、客观的监督和评价活动。
审计人员实施反洗钱审计时,应就审计中发现的问题,取得充分、可靠的审计证据。审计证据包括()。
()是保全业务的重要档案资料,单独整理,定期归档。
恐怖融资,是指以下行为:()
反洗钱审计采用现场审计或非现场审计方式进行,审计人员应综合运用()等方法开展审计工作。
反洗钱档案整理装订结束后,应及时装盒,侧面填写()等要素。
反洗钱档案管理岗人员应()。
销毁反洗钱档案时,应由()共同派人现场监销。
反洗钱工作领导小组主要工作职责:()
《中邮人寿保险股份有限公司反洗钱档案保存管理办法》所指的日常工作档案是指公司根据监管要求制定的()。